Dentro de nuestros integrantes, contamos con personal certificado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para el sector de Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Nuestros servicios en esta área de práctica están encaminados a brindar el soporte jurídico y técnico necesario mediante un adecuado asesoramiento, capacitación, diseño de la documentación y elaboración de los reportes que exige la normatividad aplicable a toda persona que realice alguna de las actividades identificadas como vulnerables.

Todo esto con el objetivo de asegurar que nuestros clientes eviten incurrir en alguna de las infracciones de carácter administrativo por incumplir con las obligaciones a las que se encuentran sujetas con motivo del desarrollo de su actividad, y también, en alguna conducta que se encuentre tipificada como delito dentro de nuestra normatividad penal, ya sea por desconocimiento o por carecer de los mecanismos de filtro y control necesarios que eliminen el riesgo de realizar operaciones comerciales con personas dedicadas a la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De esta forma, nuestros servicios están encaminados a proteger el patrimonio de nuestros clientes, su imagen comercial y desde luego, su libertad.